ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر 2022.
ومن المقرر أن يفتتح أعمال الملتقى محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة، اتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح ، الأمين العام لانحاد المصارف- لبنان،
و الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ، و المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بمصر، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
ومن المقرر مشاركة 250 فرد من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية، ومؤسسات مكافحة الفساد، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
وسيناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.
كما سيناقش سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية ووظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشمل الملتقى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي ، ونظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم ، فضلا عن أهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي.
كما سيتم استعراض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها،و دور المنسق الوطنى في عملية التقييم
كما يناقش مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها ، و التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية ،و مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
